تأجيل قضية غسل أموال بقيمة نصف مليون دينار للمرافعة

قررت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى تأجيل قضية رجل أعمال ومنتج تلفزيوني معروف متهم بغسل أموال قُدِّرت بمبلغ 450 ألف دينار بحريني عوائد جرائم احتيال، إلى جلسة 21 يونيو لتقديم دفاع المتهم مرافعته والتصريح لها بنسخة من أقوال شهود الإثبات.

وبدأت الواقعة بقيام إدارة التحريات الأمنية بوزارة الداخلية بناء على أوامر النيابة العامة بالتحفظ على أموال وحسابات المتهم، ومن خلال جمع المعلومات وتتبع حركة أمواله تبين أن إحدى المعاملات التي تمت لصالح المتهم من قبل أحد ضحاياه كانت عملية تحويل مبلغ 450 ألف دينار بشكل مباشر إلى حساب المتهم داخل المملكة وتبين من التحليل المالي أن هناك عمليات تحويل مشبوهة إلى حسابات المتهم وشركة تابعة له.

كما ثبت صدور حكم جنائي ضده يفيد أن تلك الأموال التي تحصل عليها هي عوائد جرائم جنائية، كما قام بعمليات مشابهة لدفع فوائد في بنك المستقبل وصرف أموال بعملات أجنبية في بنوك خارجية وشراء سيارة بمبلغ 35 ألف دينار وبيعها لأحد الأشخاص وعمليات تحويل إلى حساب أقاربه بقيمة 350 ألف دينار بالإضافة إلى عمليات أخرى، فيما أكد أحد ضحاياه أن المتهم أوهمه أنه سيستثمر أموالا وبناء عليه قام بتحويل مبلغ أكثر من مليون دينار لحسابات المتهم ولصالح شركته بينما قام الأخير بالاستيلاء على تلك الأموال.

وقد يهمك أيضا" :

السجن 7 سنوات لمتهمين في قضية الاتجار بفتيات أجنبيات وحجز حريتهن

الحبس 5 سنوات لمتهمين أجبروا فتاة على ممارسة "الدعارة" في البحرين