رئيس نيابة الجرائم المالية في البحرين يستعرض محاور عملها وهدف إنشائها

استعرض المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في المحاضرة الإلكترونية التي ألقاها أهمية الدور الذي تقوم به نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال والتي تم إنشاؤها بقرار النائب العام في عام 2020. وقال إن "أهمية إنشاء نيابة متخصصة للتحقيق والتصرف في قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال تكمن في الحاجة إلى إيجاد التخصص الدقيق في هذه النوعية من الجرائم، والتفرغ التام للتحقيق والتصرف في البلاغات التي تتلقاها النيابة العامة بشأنها لما لتلك الجرائم من خطورة بالغة، كما أنها تمس نزاهة الوظيفة العامة وبالنظام المالي للبلاد، وما يقتضيه التحقيق في تلك النوعية من الجرائم من الموالاة والسرعة وبالأخص فيما يتعلق برصد وجمع الأدلة وضبط وملاحقة الأموال والتحفظ عليها واستردادها".وتضمنت المحاضرة ثلاثة محاور رئيسية، حيث تطرق المحور الأول إلى بيان نطاق اختصاص نيابة الجرائم المالية، وأما في المحور الثاني فقد تم توضيح الأحكام المنظمة لعمل نيابة الجرائم المالية، وفي المحور الثالث تم الوقوف على مفهوم التحقيق الموازي لجرائم غسل الأموال.

واستعرض المحور الأول اختصاص عمل نيابة الأموال الجرائم المالية في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في الفصول الأول والثاني والثالث من الباب الثاني من القسم الخاص بقانون العقوبات وجرائم غسل الأموال وجرائم الكشف عن الذمة المالية وينعقد الاختصاص بتلك الجرائم سواء ارتكبت منفردة أو مرتبطة بأية جرائم أخرى، بالإضافة إلى متابعة تلك الجرائم ومباشرتها أمام المحاكم بمختلف دراجاتها وقيد الجرائم المختصة في سجل إلكتروني خاص وإخطار المكتب الفني للنائب العام بالقضايا ذات الأهمية. واستخلص المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود في نهاية محاضرته مجموعة من الاستنتاجات المستنبطة من بعض توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والتي كان أبرزها: «أن إجراء التحقيق الموازي في الجرائم الأصلية يعتبر إجراءا استباقيًا، إذ إنه يحدد عائدات الجريمة الخاضعة للتحقيق وذلك لغرض ضبطها وحجزها وهو ما يضمن عدم تبدد واختفاء الأصول وتمريرها في النظام المالي للبلاد، إضافة إلى أن التحقيق الموازي يمر بإجراءات يجب اتخاذها لسلامة ذلك التحقيق وهي إثبات دعائم غسل الأموال والإخطار بالواقعة والإخطار بالتصرف»

قد يهمك ايضا 

بن فيصل يصدر تعميماً بشأن إتاحة الوساطة في الجرائم التي يجوز فيها الصلح

اكتشاف عبوات ناسفة على طريق رئيسي في الضفة وقوات الاحتلال تعترف بزراعتها