الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة البحرينية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية البحرين
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال
مكافحة غسيل الأموال
دبي – صوت الإمارات
أقامت "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" (FERG) والتي تضم عدداً من الشركات العاملة في قطاع الصرافة والحوالات المالية، جلسة تدريبية حول منهجيات مكافحة غسيل الأموال بهدف ضمان مواكبة أعضائها لأحدث معايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على هذا الصعيد؛ حيث أتت الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة بهدف التركيز على معايير مكافحة غسيل الأموال التي قد تُستخدم للتغطية على تمويل الأنشطة الإرهابية، انعقدت الجلسة بحضور 103 من ممثلي أهم مؤسسات الصرافة والحوالات المالية في الدولة.
وأوضح محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي": "لطالما لعبت مجموعتنا دوراً رائداً في الترويج للحوالات الشفّافة عبر قنوات خاضعة لقوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تمتثل لتوجيهات ومعايير مصرف دولة الإمارات المركزي، وفي إطار حملتنا الهادفة لمكافحة الأنشطة المشبوهة، فإننا حريصون على تنظيم دورات تدريبية بشكل منتظم بهدف تعريف أعضائنا على آخر المنهجيات والأساليب في مكافحة غسيل الأموال".
وسلطت الجلسة الضوء على الحيل التي يتبّعها المجرمون لإخفاء الأصل الحقيقي للأموال وتبييض الأموال السوداء، إذ عاينت ثلاثة أساليب شائعة هي "التوظيف"، و"التعمية"، و"الدمج"، وهي المراحل الثلاث التي يتم من خلالها تحويل المال المشبوه إلى مال نظيف.
- الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير GMT 16:30 2021 "الأهلي المتحد" في البحرين يُعلن تنفيذ شراء 2.05 مليون سهم
- الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر GMT 06:45 2020 "ديوان الرقابة" يؤكد أن 24 مليونًا متأخرات لبنك «التنمية»
- الثلاثاء ,21 تموز / يوليو GMT 07:18 2020 المصرف المركزي يصرح بتغطية الإصدار 1817 بقيمة 70 مليون دينار
- السبت ,27 حزيران / يونيو GMT 21:55 2020 البنك المركزي الإيراني يتعهد بمحاربة المضاربة في العملة المحلية
- الأربعاء ,24 حزيران / يونيو GMT 06:51 2020 المصرف المركزي يعلن عن تغطية الإصدار رقم 80 بقيمة 100 مليون دينار
GMT 16:30 2021 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير
"الأهلي المتحد" في البحرين يُعلن تنفيذ شراء 2.05 مليون سهمGMT 06:45 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر
"ديوان الرقابة" يؤكد أن 24 مليونًا متأخرات لبنك «التنمية»GMT 21:41 2020 الإثنين ,17 آب / أغسطس
أكبر مصرف روسي يفتتح مكتبا في الإماراتGMT 07:18 2020 الثلاثاء ,21 تموز / يوليو
المصرف المركزي يصرح بتغطية الإصدار 1817 بقيمة 70 مليون دينارGMT 21:55 2020 السبت ,27 حزيران / يونيو
البنك المركزي الإيراني يتعهد بمحاربة المضاربة في العملة المحليةGMT 14:18 2020 الخميس ,25 حزيران / يونيو
الاقتصاد سيعود إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا بعد 2022GMT 12:58 2020 الخميس ,25 حزيران / يونيو
تغطية الاصدار 1814 بقيمة 35 مليون دينارفي المصرف المركزيGMT 06:51 2020 الأربعاء ,24 حزيران / يونيو
المصرف المركزي يعلن عن تغطية الإصدار رقم 80 بقيمة 100 مليون دينارميرزا يترأس اجتماع لجنة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
المنامة - البحرين اليوم
ترأس الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة الاجتماع الواحد والعشرون للجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي تم عقده عن بعد باستخدام نظام التواصل ال�...المزيدروبوت تنظيف يحادث المرضى ويغني بالألمانية
واشنطن- البحرين اليوم
ينهمك فرانزي في العمل فينظّف على أتمّ وجه أرضيّة المستشفى الذي يوظّفه في مدينة ميونيخ الألمانية... لكن في وسط أزمة تفشي وباء كوفيد-19، ابتكر هذا الروبوت لنفسه مهمّة جديدة تقوم على الترويح عن المرضى وطاقم العمل في الم�...المزيدالمجلس البحريني يكرم الإدارة السابقة لاتحاد الملاكمة
المنامة - البحرين اليوم
كرم المجلس البحريني للألعاب القتالية رئيس وأعضاء الإدارة السابقة للاتحاد البحريني للملاكمة السابق بعد انتهاء فترة تعيين الإدارة، وذلك في برج كانو بالمنطقة الدبلوماسية بحضور فيصل خالد كانو نائب رئيس المجلس البحر�...المزيدأبرز إطلالات اللبنانية جيسي عبدو للفتيات
بيروت-البحرين اليوم
جيسي عبدو، ممثلة ومذيعة لبنانية، تلجأ للمظهر العصري والمواكِب للموضة في إطلالاتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لتلهم بها متابعاتها؛ حيث يتابعها على إنستجرام أكثر من مليوني شخص، ولكثرة خياراتها وأناقتها الدائمة فقد رصدنا لكُنَّ من وحيها اليوم عدة إطلالات. تعتمد الكثيرات من الفتيات الشابات على الإطلالات الكاجوال بالبنطلونات المختلفة؛ لتضفي عليهن لمسة عصرية ومريحة مناسبة للمشاوير اليومية، لذا تأنقت جيسي عبدو ببلوزة بيضاء مع معطف أسود مصمم بأسلوب عصري للعمل، مع بنطال من الجينز وحذاء رياضي لزي حيادي اللون، ولمظهر عملي ناعم أطلت ببنطال أبيض مزين بمطاط في الأسفل مع معطف بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي لخيار مناسب للشابات، ولزي كاجوال بألوان حيادية ظهرت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معط...المزيدGMT 10:16 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
حاذر ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين
GMT 12:40 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
فرصًا مهمة توصلك نحو النجاح والترقية على صعد عدة
GMT 20:10 2020 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو
تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات
GMT 18:37 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
لا تضع نفسك في ظروف صعبة ولا تغرق نفسك بالهموم
GMT 11:33 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
تتمتع بمناخ فلكي ممتاز هذا الشهر وسينعكس على أدائك
GMT 14:55 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان
يحذرك من ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها
GMT 13:10 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
تخوض تجارب تفيد أحلامك وطموحاتك لكي تتقدم بأعمالك أ
GMT 23:34 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير
حظك اليوم الأثنين 28 شباط / فبراير 2021 لبرج السرطان
GMT 16:58 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
يعدك هذا الشهر بالعديد من الفرص المميزة والحيوية
GMT 13:10 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
تتمتع بسرعة البديهة وتدهش كثيرين بأفكارك الذكية
GMT 21:14 2021 السبت ,06 شباط / فبراير
حظك اليوم الأثنين 28 شباط / فبراير 2021 لبرج القوس
GMT 14:50 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان
حافظ على رباطة جأشك حتى لو تعرضت للاستفزاز
GMT 18:54 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر
حلم السفر والدراسة يسيطر عليك خلال هذا الشهر
GMT 13:18 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
ينتظرك شهرًا مثمرًا يخولّك الاضطلاع على مواردك وتقييم أحوالك
GMT 14:21 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
تحقق الأمنيات تصاعديًا كلما اقتربت من القسم الأخير من الشهر
GMT 18:22 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
تشعر بالتوتر والتعب بسبب كثرة المواقف المعقّدة والمهام الصعبة
GMT 06:50 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر
حظك اليوم الخميس 31 ديسمبر / كانون الاول لبرج الحمل
GMT 20:55 2020 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو
تجنّب أيّ فوضى وبلبلة في محيطك
GMT 14:41 2020 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر
حظك اليوم الخميس 31 ديسمبر / كانون الاول لبرج العقرب
GMT 19:30 2019 الخميس ,12 أيلول / سبتمبر
إذا واجهتك مواقف متصلبة في العمل فحاول السيطرة على انفعالاتك
GMT 17:34 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو
تعيش جوًا من التغييرات الجذرية في طاقم العمل والخطط المقررة
GMT 14:28 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
تشعر بالعزلة وتحتاج الى من يرفع من معنوياتك
GMT 14:43 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان
الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك فحاول أن تستفيد من ذلك
GMT 15:38 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر
حظك اليوم الاثنين 31 نوفمبر / تشرين الثاني لبرج العذراء
GMT 14:16 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان
تجنب المواجهات وكن حذرًا من مشاعر الغضب والعدائية
GMT 14:42 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
تعرف لقاءً مهماً أو معاودة لقاء يترك أثراً لديك
GMT 13:06 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو
تنتظرك تغييرات كبيرة في حياتك خلال هذا الشهر
GMT 21:46 2018 الإثنين ,26 شباط / فبراير
ريكي مارتن يطرح أغنية جديدة تحمل اسم "Fiebre"
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©
أرسل تعليقك