الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة البحرينية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية البحرين
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال
مكافحة غسيل الأموال
دبي – صوت الإمارات
أقامت "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" (FERG) والتي تضم عدداً من الشركات العاملة في قطاع الصرافة والحوالات المالية، جلسة تدريبية حول منهجيات مكافحة غسيل الأموال بهدف ضمان مواكبة أعضائها لأحدث معايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على هذا الصعيد؛ حيث أتت الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة بهدف التركيز على معايير مكافحة غسيل الأموال التي قد تُستخدم للتغطية على تمويل الأنشطة الإرهابية، انعقدت الجلسة بحضور 103 من ممثلي أهم مؤسسات الصرافة والحوالات المالية في الدولة.
وأوضح محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي": "لطالما لعبت مجموعتنا دوراً رائداً في الترويج للحوالات الشفّافة عبر قنوات خاضعة لقوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تمتثل لتوجيهات ومعايير مصرف دولة الإمارات المركزي، وفي إطار حملتنا الهادفة لمكافحة الأنشطة المشبوهة، فإننا حريصون على تنظيم دورات تدريبية بشكل منتظم بهدف تعريف أعضائنا على آخر المنهجيات والأساليب في مكافحة غسيل الأموال".
وسلطت الجلسة الضوء على الحيل التي يتبّعها المجرمون لإخفاء الأصل الحقيقي للأموال وتبييض الأموال السوداء، إذ عاينت ثلاثة أساليب شائعة هي "التوظيف"، و"التعمية"، و"الدمج"، وهي المراحل الثلاث التي يتم من خلالها تحويل المال المشبوه إلى مال نظيف.
- الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير GMT 16:30 2021 "الأهلي المتحد" في البحرين يُعلن تنفيذ شراء 2.05 مليون سهم
- الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر GMT 06:45 2020 "ديوان الرقابة" يؤكد أن 24 مليونًا متأخرات لبنك «التنمية»
- الثلاثاء ,21 تموز / يوليو GMT 07:18 2020 المصرف المركزي يصرح بتغطية الإصدار 1817 بقيمة 70 مليون دينار
- السبت ,27 حزيران / يونيو GMT 21:55 2020 البنك المركزي الإيراني يتعهد بمحاربة المضاربة في العملة المحلية
- الأربعاء ,24 حزيران / يونيو GMT 06:51 2020 المصرف المركزي يعلن عن تغطية الإصدار رقم 80 بقيمة 100 مليون دينار
GMT 16:30 2021 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير
"الأهلي المتحد" في البحرين يُعلن تنفيذ شراء 2.05 مليون سهمGMT 06:45 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر
"ديوان الرقابة" يؤكد أن 24 مليونًا متأخرات لبنك «التنمية»GMT 21:41 2020 الإثنين ,17 آب / أغسطس
أكبر مصرف روسي يفتتح مكتبا في الإماراتGMT 07:18 2020 الثلاثاء ,21 تموز / يوليو
المصرف المركزي يصرح بتغطية الإصدار 1817 بقيمة 70 مليون دينارGMT 21:55 2020 السبت ,27 حزيران / يونيو
البنك المركزي الإيراني يتعهد بمحاربة المضاربة في العملة المحليةGMT 14:18 2020 الخميس ,25 حزيران / يونيو
الاقتصاد سيعود إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا بعد 2022GMT 12:58 2020 الخميس ,25 حزيران / يونيو
تغطية الاصدار 1814 بقيمة 35 مليون دينارفي المصرف المركزيGMT 06:51 2020 الأربعاء ,24 حزيران / يونيو
المصرف المركزي يعلن عن تغطية الإصدار رقم 80 بقيمة 100 مليون دينارميرزا يترأس اجتماع لجنة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
المنامة - البحرين اليوم
ترأس الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة الاجتماع الواحد والعشرون للجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي تم عقده عن بعد باستخدام نظام التواصل ال�...المزيدروبوت تنظيف يحادث المرضى ويغني بالألمانية
واشنطن- البحرين اليوم
ينهمك فرانزي في العمل فينظّف على أتمّ وجه أرضيّة المستشفى الذي يوظّفه في مدينة ميونيخ الألمانية... لكن في وسط أزمة تفشي وباء كوفيد-19، ابتكر هذا الروبوت لنفسه مهمّة جديدة تقوم على الترويح عن المرضى وطاقم العمل في الم�...المزيدالمجلس البحريني يكرم الإدارة السابقة لاتحاد الملاكمة
المنامة - البحرين اليوم
كرم المجلس البحريني للألعاب القتالية رئيس وأعضاء الإدارة السابقة للاتحاد البحريني للملاكمة السابق بعد انتهاء فترة تعيين الإدارة، وذلك في برج كانو بالمنطقة الدبلوماسية بحضور فيصل خالد كانو نائب رئيس المجلس البحر�...المزيدأبرز إطلالات اللبنانية جيسي عبدو للفتيات
بيروت-البحرين اليوم
جيسي عبدو، ممثلة ومذيعة لبنانية، تلجأ للمظهر العصري والمواكِب للموضة في إطلالاتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لتلهم بها متابعاتها؛ حيث يتابعها على إنستجرام أكثر من مليوني شخص، ولكثرة خياراتها وأناقتها الدائمة فقد رصدنا لكُنَّ من وحيها اليوم عدة إطلالات. تعتمد الكثيرات من الفتيات الشابات على الإطلالات الكاجوال بالبنطلونات المختلفة؛ لتضفي عليهن لمسة عصرية ومريحة مناسبة للمشاوير اليومية، لذا تأنقت جيسي عبدو ببلوزة بيضاء مع معطف أسود مصمم بأسلوب عصري للعمل، مع بنطال من الجينز وحذاء رياضي لزي حيادي اللون، ولمظهر عملي ناعم أطلت ببنطال أبيض مزين بمطاط في الأسفل مع معطف بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي لخيار مناسب للشابات، ولزي كاجوال بألوان حيادية ظهرت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معط...المزيدGMT 14:09 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان
تبدأ بالاستمتاع بشؤون صغيرة لم تلحظها في السابق
GMT 19:56 2017 الأربعاء ,22 شباط / فبراير
تعلّم فنون الاتيكيت وآدابه عند زيارة الأقارب والأصدقاء في منازلهم
GMT 07:01 2018 الجمعة ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
تكريم الفنانة التونسية لطيفة في مهرجان الموسيقى العربية
GMT 13:03 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيو
تألقي بمجوهرات وساعات "غوتشي"لإطلالة راقية
GMT 03:58 2018 الأربعاء ,14 شباط / فبراير
سيرينا وليامز تثير الجدل بشأن مشاركتها في البطولات الكبرى
GMT 15:55 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / يناير
شرين عبد الوهاب ومايا دياب في تحدي فستان الأبيض والأسود
GMT 18:16 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو
تعرف على عقوبة وغرامة استعراض السيارات في البحرين
GMT 06:09 2019 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
أحمد عاصم يكشف المشاكل المرتبطة بتغييرات وتطورات الحمل
GMT 02:40 2019 الأحد ,08 أيلول / سبتمبر
ملابس عصرية لإطلالات الجامعة على طريقة كارمن سليمان
GMT 01:07 2018 الإثنين ,28 أيار / مايو
الوطني للأرصاد يحذّر من تدني مدى الرؤية وسقوط أمطار
GMT 13:11 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر
جزيرة "العوانة" الجزائرية قبلة عشاق الجمال والمناظر الطبيعية
GMT 03:35 2017 السبت ,07 تشرين الأول / أكتوبر
الفنان حسين الجسمي يحتفل بانتصار 6 أكتوبر بأغنية "رسمنالك"
GMT 08:13 2019 السبت ,27 تموز / يوليو
طريقة عمل ساندويتشات الشيكولاة الجميلة
GMT 12:41 2019 الخميس ,25 إبريل / نيسان
تعرف على أحدث أنواع الساعات بتصاميم ناعمة وفاخرة
GMT 00:13 2018 الخميس ,01 تشرين الثاني / نوفمبر
10 أشياء في الحمام يجب التخلص منها عند انتهاء مدَّة صلاحيتها
GMT 15:21 2018 الأربعاء ,25 تموز / يوليو
ميغان ماركل تتألق باللون الأصفر في أحدث إطلالة لها
GMT 07:29 2018 الخميس ,28 حزيران / يونيو
"الغابة السوداء" تجذب عشاق الطبيعة والمغامرة إلى ألمانيا
GMT 15:26 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايو
اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
GMT 17:04 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان
المصمم اللبناني حسين بظاظا يطرح مجموعة أزياء جديدة
GMT 14:17 2018 السبت ,24 آذار/ مارس
الشيخ مكتوم بن محمد يحضر أفراح السبوسي والفلاسي
GMT 07:54 2018 السبت ,17 آذار/ مارس
جون سينا يُشدّد على تحديه لـ"أندرتيكر" برسالة نارية
GMT 15:04 2018 الثلاثاء ,13 آذار/ مارس
أقمار صناعية «مكعبة» بسواعد إماراتية
GMT 23:08 2018 الأربعاء ,21 شباط / فبراير
استمتعي بقضاء شهر عسل مميز داخل وجهات سفاري
GMT 15:26 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبر
ناردين فرج تقدم أحدث مواسم "ذا فويس كيدز" لعام 2017
GMT 08:27 2015 الإثنين ,23 آذار/ مارس
نشطاء يشبهون "وسيم داعش" بـ"سيخ الشاورما"
GMT 00:46 2017 الأربعاء ,10 أيار / مايو
مجموعة "صدف" ترعى فريق كرة اليد في الأهلي الإماراتي
GMT 12:12 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر
التَّزلُّج على الجليد أبرز الأنشطة السياحيَّة لللإستمتاع بالشتاء في لندن
GMT 02:15 2017 الثلاثاء ,31 تشرين الأول / أكتوبر
طرح فقرة جديدة منبرنامج"8 الصبح" على قناة dmc
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©
أرسل تعليقك